Luật sư Hà Thị Khuyên

Luật sư Nguyễn Văn Đồng

Chủ thể của tội phạm:

Chủ thể của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Khách thể của tội phạm:

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác xâm phạm quyền quản lý tài chính của Nhà nước thông qua việc phát hành công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác.

Mặt chủ quan của tội phạm:

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả được thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội biết hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố tình thực hiện tội phạm.

Mặt khách quan của tội phạm:

Mặt khách quan của tội phạm được thể hiện ở hành vi làm giả, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác. Trong đó, hành vi àm giả có thể là các hành vi vẽ công cụ chuyển nhượng giả; sao chụp, tạo bản in và in giấy tờ giả; Tàng trữ là hành vi cất giấu giấy tờ có giá giả, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng; Vận chuyển, lưu hành là chuyển đi, tìm nguồn tiêu thụ, tìm cách tung các loại giấy tờ có giá giả ra thị trường.

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả được thực hiện bằng một trong các hành vi sau:

(1) Làm giả bao gồm nhiều hành vi như in ấn, sao chụp, tạo bản in, tìm nguyên liệu mực, phương tiện in, in công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác.

(2) Tàng trữ công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác là hành vi cất giấu các loại công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác ở một nơi nào đó không kể thời gian dài hay ngắn nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng;

(3) Vận chuyển các loại công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác là hành vi di chuyển các loại công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác từ địa điểm này đến địa điểm khác bằng bất kỳ phương tiện nào (mang theo người, xe máy, ô tô…)

(4) Lưu hành là hành vi tìm nguồn tiêu thụ, mua bán, đưa công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác vào lưu thông trên thị trường.

Lưu ý: Công cụ chuyển nhượng là giấy tờ có giá trị nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định. Giấy tờ có giá là chứng nhận của tổ chức tín dịnh phát hành để huy động vốn trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và các điểu khoản cam kết khác giữa tổ chức tín dụng và người mua. Giấy tờ có giá bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc, chứng chỉ quỹ, giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, trị giá thanh tiền được phép giao dịch.

Tội phạm được coi là hoàn thành kể từ khi thực hiện một trong các hành vi nêu trên.

Hình phạt:

- Khung 1: Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm đối với người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác.

- Khung 2: Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm thuộc trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

- Khung 3: Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm thuộc trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

- Khung 4: Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm thuộc trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 300.000.000 đồng trở lên.

- Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 208. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 300.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Liên hệ tư vấn luật sư: 0936683699 - 0983951338